Con resolución UAFE-DG-2023-0725 publicado en el Registro Oficial - Suplemento 452 del miércoles 6 de diciembre de 2023 se notifica como sujetos obligados a reportar a la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) a los siguientes actores:
a) Los jueces del sistema judicial; y fiscales;
b) El personal que forme parte de la cúpula militar y policial en servicio activo y pasivo;
c) Directores de los centros de rehabilitación social y guías con rango de jefaturas;
d) Los gerentes y directores de las aduanas, aeropuertos y puertos públicos y privados; y,
e) Asambleistas.

Remitirán a la UAFE el siguiente reporte:
Reporte de sus propias operaciones nacionales e internacionales cuya cuantía sea igual o superior a diez mil dólares de los Estados Unidos de América (USD 10.000) o su equivalente en otras monedas, dentro de los quince días posteriores al fin de cada mes.
Para el envío de los reportes se utilizará el Sistema para la Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (SISLAFT). 
Además, deberán registrar en el SISLAFT, dentro de los quince días posteriores al fin de cada mes, la no existencia de transacciones y operaciones que igualen o superen el umbral legal.

Los sujetos determinados en la resolución, tienen la obligación de gestionar ante la Unidad de Análisis Financiero y Económico, la solicitud de código de registro, al amparo de lo que establece el artículo 11 del Reglamento General a la Ley Orgánica de Prevención Detección y Erradicación del Delito de Lavado de Activos y del Financiamiento de Delitos.

Fuente: Suplemento al Registro Oficial 452

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