Se emite la resolución UAFE-DG-2023-0702 de la Unidad de Análisis Financiero y Económico UAFE, publicada en el Registro Oficial 432 Suplemento del 8 de noviembre del 2023, que tiene por objeto notificar como sujetos obligados a reportar a la Unidad de Análisis Financiero y Económico a los clubes u organizaciones dedicadas al fútbol profesional pertenecientes a la Serie "A" y Serie "B" que participen de los torneos organizados tanto por la Liga Profesional de Fútbol Ecuatoriano como por la Federación Ecuatoriana de Fútbol.

Deberán entregar los siguientes reportes:

- Reporte de sus propias operaciones nacionales e internacionales cuya cuantía sea igual o superior a 10.000 dólares, dentro de los quince días posteriores al fin de cada mes.
- Reporte de operaciones sospechosas (ROS), dentro del término de 4 días contados a partir de la fecha que el sujeto obligado tenga conocimiento de las mismas. Se deberá adjuntar todos los sustentos del caso.

Para el envío de estos reportes se utilizará el Sistema para la Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo SISLAFT

Estos reportes se remitirán en los formatos establecidos en el Manual de Generación de Estructuras y Contenidos de Reportes del Sector Clubes u organizaciones dedicadas al fútbol profesional perteneciente a la Serie "A" y Serie "B" que participen de los torneos organizados tanto por la Liga Profesional de Fútbol Ecuatoriano como por la Federación Ecuatoriana de Fútbol.
 

Fuente: Registro Oficial 432 Suplemento 8 noviembre 2023

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